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         保护法典:000966  保护缩写词:长电源公报号:2004-012

                 湖北州长源电力开展分派物股份有限公司2003年度同伴大会成功实现的事公报

        公司及整体董事辩解处罚的证书、正确和完整性,又公报做成某事普通的虚伪愿意的
载、给错误的劝告性州或伟大小姐的妨碍。
一、警卫官集合及列席位置
湖北州长源电力开展分派物股份有限公司2003年度同伴大会于2004年5月12日午前在武汉市白玫
格达酒店。八名同伴及处罚的证书代表列席警卫官,代表股256526039,占公司总公平合理的事
的%。警卫官的集合契合公司的顾虑规则。。警卫官由公司董事长刘教师掌管。
彭玲教师掌管,公司董事、监事、较高的办理层列席警卫官。
湖北天元亲切地糖衣陷阱募捐人列席警卫官并本题。
二、论述提案
警卫官论述了十项全能运动提案。,开票卒列举如下:
1、论述和经过活动着的情况董事会任务的年度公报
筹集的分派物数为256526039股。,同伴大会代表的分派物量的100%,反股:0股,弃权
股数0股。
2、论述和经过活动着的情况董事会任务的年度公报
筹集的分派物数为256526039股。,同伴大会代表的分派物量的100%,反股:0股,弃权
股数0股。
3、论述经过公司年度财务记账人日志
筹集的分派物数为256526039股。,同伴大会代表的分派物量的100%,反股:0股,弃权
股数0股。
4、论述经过了2003年度得益分派谋划及下岁度得益分派策略性估计
(1)得益分派谋划
湖北大信记账人事务所股份有限公司审计,公司2003年发生净赚,862,元,
本着公司条例,使渗出法定盈余公积金的百分之十5,686,元,法定公益金5%
2,843,元,加法2002年未分派得益11,688,元,同伴本年可以分派得益
60,021,元。2003腊尽冬残合法权利量,142,040股为基数,每10个特殊红利就有黄金特殊红利
元(含税),伯爵44,417,元,废材可允许得益15,604,来年结转人民币。
(2)2004年得益分派策略性
可供同伴运用的预支得益,股息分派不在表面之下50%,股息分派反正一次,并
次要以现钞分派的电视节目的总安排。详细分派谋划由董事会成功实现的事。。
筹集的分派物数为256526039股。,同伴大会代表的分派物量的100%,反股:0股,弃权
股数0股。
5、论述经过记账人事务所续聘法案
筹集续聘湖北大信记账人师事务股份有限公司作为为本公司进行2004年记账人日志审计的记账人
师事务所,定婚岁,年审费75万元。审计持久的差旅费和住宿费由对我们来说C承当。
担。
筹集的分派物数为256526039股。,同伴大会代表的分派物量的100%,反股:0股,弃权
股数0股。
6、论述和经过活动着的情况投票投票新董事会的法案
公司第三届董事会于2004年5月满期。,本着公司条例和顾虑的股本上市的公司的规则
孤独董事安排引导视图的规则,新的董事会将指出15名董事。,流行,孤独董事
从2筹集到5。
新董事会盟员由积聚开票投票投票发生。:刘彭羚、张宇新、蒋小红、
刘兴华、张明-洪、刘婷宫、周熙春茶、王伯甫、王维华、王树顾、张龙平、文师洋、梁文超、
王茂坚、蔡德平,流行后五名为孤独董事。
刘彭羚:筹集票为256526039票。,同伴大会代表的分派物量的100%。
张宇新:筹集票为256526039票。,同伴大会代表的分派物量的100%。
蒋小红:筹集票为256526039票。,同伴大会代表的分派物量的100%。
刘兴华:筹集票为256526039票。,同伴大会代表的分派物量的100%。
张明-洪:筹集票为256526039票。,同伴大会代表的分派物量的100%。
刘婷宫:筹集票为256526039票。,同伴大会代表的分派物量的100%。
周熙春茶:筹集票为256526039票。,同伴大会代表的分派物量的100%。
王伯甫:筹集票为256526039票。,同伴大会代表的分派物量的100%。
王维华:筹集开票重担为248606040票,同伴大会代表的分派物量的100%。
王树顾:筹集票为256526039票。,同伴大会代表的分派物量的100%。
张龙平:筹集票为256526039票。,同伴大会代表的分派物量的100%。
文师洋:筹集票为256526039票。,同伴大会代表的分派物量的100%。
梁文超:筹集票为256526039票。,同伴大会代表的分派物量的100%。
王茂坚:筹集票为256526039票。,同伴大会代表的分派物量的100%。
蔡德平:筹集票为256526039票。,同伴大会代表的分派物量的100%。
7、论述和经过过分的任命投票投票法案
第三届中西部及东部各州的县议会任期三年满期,本着中华人民共和国公司条例的顾虑规则,大会投票投票罗宝星教师、刘
倪教师、Shi Hui教师、李艳未婚妻和另外四位是新中西部及东部各州的县议会的监事。,刘先荣未婚妻民主投票投票
鲜红未婚妻是T公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会的劳工监事。。
罗宝星:筹集的分派物数为256526039股。,同伴大会代表的分派物量的100%,彼分派物数0
股,弃权分派物:0股。
刘倪:筹集的分派物数为256526039股。,同伴大会代表的分派物量的100%,反股:0股,
弃权分派物:0股。
施辉:筹集的分派物数为256526039股。,同伴大会代表的分派物量的100%,反股:0股,
弃权分派物:0股。
李彦:筹集的分派物数为256526039股。,同伴大会代表的分派物量的100%,反股:0股,
弃权分派物:0股。
8、论述经过变换公司规定的提议
警卫官筹集将公司规定反倒国电长园E,保护缩写词固定。
筹集的分派物数为256526039股。,同伴大会代表的分派物量的100%,反股:0股,弃权
股数0股。
9、论述和经过附加的校订公司
警卫官成功实现的事对公司条例进行修正,校订后的详细规则列举如下:
月的第四日条公司留下印象规定:
国文姓名:国电长源电力股份有限公司
英文姓名:GUODIAN CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,一号百零四条董事会由崇拜者职员的结合:
15名董事结合,一主席,两位副主席。
一号百零八条 处罚的证书董事会对电力装饰发射和出资的量不超过公司净资产百分之十的
非电力装饰发射行使。董事会应建造僵硬的的审察和方针决策公关社会事业机构。,装饰发射应小群
织造专家、专业职员的复习功课;逾上述的动力的装饰发射,报同伴会处罚。董事会不应不锋利的。
下一步或间接的为被辩解女朋友规定订婚辩解,向外界规定的累计辩解总数不得
公司净资产的百分之五十岁已于残冬腊月兼并。。
一号百一十一件商品 董事会在董事会复活持久,赋予董事会主席的命运注定权利。  
(1)处罚的证书基础。在顾虑法度、法规和公司条例范围内,赋予董事长
的权威,董事会对触及的事项作出个人的成功实现的事。。
(2)处罚的证书愿意的:
1、处罚公司3个适于一人的装饰发射;
2、处罚公司个人的信誉5000万元以下、对刑柱分店2000万元以下的辩解;
3、处罚单笔总数20万元及以下的外用的典赠事项。
一号百一十七条 董事会警卫官该当由二分经过在上文中的董事列席方可进行。说起每个董事
有一票选举。董事会外用的辩解成功实现的事,应该经三分之二在上文中董事处罚。;董事会
作出另外成功实现的事,应该经整体董事的多数经过。。
筹集的分派物数为256526039股。,同伴大会代表的分派物量的100%,反股:0股,弃权
股数0股。
10、论述经过了活动着的情况装饰荆门热发电厂三期给予工程施工的提议警卫官成功实现的事公司刑柱装饰
荆门热发电厂三期给予工程施工。荆门热发电厂三期给予工程一定尺寸的
煤机组,该发射已获原陈述密谋委员会处罚。,留下印象陈述九五展现,发射总装饰约4800万元。
万元。我公司与中国1971国电大批公司(以下缩写词国电、京门优美的体型装饰公司
不漏水发射公司,发射公司资产金占总装饰的20%即96000万元,三方装饰衡量使分裂为55%。
5.28亿元、35%或3.36亿元、10%或9600万元。资产在户外的优美的体型资产,经过筑
信誉处理。
在法案的开票阶段,陈述处罚的证书湖北省电力公司,厉害相干方
电力大批已废对该法案的开票权。,它代表的有选举的分派物发展成为以前的男朋友或女朋友在量中。。
筹集的分派物发展成为为122833559股。,占列席警卫官同伴代表的无效投票分派物量的100%,彼的股本号码
0股,弃权分派物:0股。
三、募捐人问题的法度视图书
湖北天元亲切地糖衣陷阱募捐人彭波未婚妻列席警卫官。据募捐人说,
公司同伴会的集合和集合顺序、合作者的资历和开票顺序契合规则。、法规、
公司条例的标准化论文和规则,合法、无效。刑柱公司独自或协同投票分派物
份量5%在上文中的同伴或许中西部及东部各州的县议会缺席在这次同伴大会上做出密谋暂时提案。
四、备查论文
1、湖北州长源电力开展分派物股份有限公司2003年度同伴大会成功实现的事;
2、湖北州长元市第三届董事会第十七次成功实现的事;
3、湖北酋长元令人激动的第三届董事会第二十次成功实现的事;
4、湖北昌源电力开展股份有限公司条例。
格外地预示。

                             湖北州长源电力开展分派物股份有限董事会
2004年5月12日

        附件一:新董事简历
刘彭羚,男,1946年12月分娩,合成的性大学本科学历,灌输级高工,靠在上面的中国1971电力公司
副总统。05发电设备的后任董事、马头发电设备厂长、河北省供电所(公司)副局长、天津
供电所(公司)副局长、电力工业界部办公厅副出发、陈述电力公司办公厅副出发、河北省
电力行政干才。
张宇新,男,1962年8月分娩,博士考虑生学历,灌输级高工,靠在上面的中国1971电力公司
行政干才任务部出发。武汉市水工教研组历任演讲者、福建省供电所展现司董事
机修工、福建省供电所副局长、陈述电力公司国际合作局副局长、国际合作部副出发。
蒋小红,男,1956年12月分娩,合成的性大学本科学历,较高的理财师,靠在上面的湖北省电力生长公
司行政干才。延续的湖泊北省令人激动的技术局人事处副局长、湖北省供电所公务员处副局长、机关党
委副secretary 秘书、中能公司副总统、行政副局长。
刘兴华,男,1957年7月分娩,合成的性大学学历,较高的理财师。靠在上面的湖北昌源电力开展股份有限公司
股份有限行政干才,湖北电力日分历任劳资部公务员,湖北供电所政法副局长,湖北州长源电力
开展股份有限公司副总统。
张明-洪,男,1951年4月分娩,合成的性大学学历,较高的政治组织工机修工,靠在上面的湖北昌源电力开展股份有限公司
股份有限公司党委secretary 秘书。历任武汉电力锻炼重要官职出发,湖北省供电所宣传部执行牧师职务,华中电网局
政治组织部出发,江西九江三期发电设备党委secretary 秘书。
刘婷宫,男,1954年7月分娩,合成的性大学学历,靠在上面的湖北省电力开展局副总统。。延续的湖泊
北省密谋任命装饰司副董事、省密谋基本优美的体型办理处副局长、省展现日本科学和技术厅副局长。
周熙春茶,男,1952年3月分娩,较高的理财师,两年制专科学校学历。武汉市银霞区事实合成的生长
公司副总统。历任工业界武汉子公司优美的体型小道重要官职出发,中国1971工商业筑武汉用枝形叶脉刺绣花纹装饰
保安处副局长。
王伯甫,男,1964年4月分娩,靠在上面的上海证大装饰办理有股份有限行政干才助理的、上海SoHo区
顺天装饰办理行政干才。淡黄色化学工程大批公司历任发射干才,海南福都基金考虑
员。
王维华,男,1952年9月分娩,较高的工机修工,合成的性大学本科学历,湖北闽源电力工业股票开展时势
外观股份有限行政干才。在湖北省电力鼓励调整所任务、湖北省电力公司信息鼓励、湖
北建电力高新技术生长公司。
王树顾,男,1956年2月分娩,考虑级较高的工机修工,合成的性大学本科学历,向东方用公共汽车运送
司审计部执行牧师职务。向东方汽车司燃气厂历任副厂长、向东方汽车司热发电厂厂长、向东方汽车
合成的办理部出发。
张龙平,男,1966年2月分娩,博士考虑生学历,中南财经合成的性大学记账人学院灌输、
博士生指导教授、记账人学院副教长。中国1971审计学会兼任理事、中国1971中青年财务本钱考虑会常务理
事、湖北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省记账人学会理事、中国1971留下印象记账人
师孤独审计原则组最高年级的专家。
文师洋,男,1964年11月分娩,博士考虑生学历,武汉合成的性大学法学院灌输、博士生
指导教授,法学院副教长。他不然中国1971法学民法考虑会盟员。、湖北省法度学会常务理事、教
教育部法度教授引导任命委员。
梁文超,男,1956年5月分娩,博士考虑生学历,眼前在芜湖市商业专科学校工商业办理系任务。
薛灌输。历任武汉办理工程系助理的灌输、演讲者、副灌输、灌输,武汉水工合成的性大学Plan计划
办理学监、人文学科办理学院副教长、理财办理学院副教长、中国1971Plan计划联合会
策略性考虑特殊考虑员。
王茂坚,男,分娩于1961,考虑生学历,执业募捐人,现时是当今的糖衣陷阱的合伙人。历
湖北省较高的人民法院院长书记员,中信广场湖北保护贩卖部、武汉市领地展现局、武
汉石领地交易鼓励、汉宝公司法度顾问。
蔡德平,男,分娩于1964,考虑生学历,较高的旁听生,留下印象记账人师,靠在上面的记账人师岳华
股份有限公司较高的合伙人、副总统、湖北省用枝形叶脉刺绣花纹装饰行政干才、出发记账人师。延续的湖泊北省政
内阁开展考虑鼓励副出发、宜城市财政厅副出发、市委政治组织考虑部副出发,三环分派物股份有限公司
副总统、湖北巨森记账人事务所出发、湖北普德记账人事务所出发。

        附件二:新掌管简历
罗宝星,男,1967年1月分娩,合成的性大学学历,较高的记账人师。靠在上面的中国1971电力公司财务产
电力部副出发,历任宝藏财资司副董事、记账人费掌管,中国1971东
北电总会计部门记账人本钱部副出发、处长,西南电力公司总会计部门副出发,
重庆电力公司副记账人师、总会计部门出发。
刘倪,男,1962年9月分娩,两年制专科学校学历,理财师。武汉市银霞区事实合成的生长公司业
务部干才。武侯区办事处信贷科历任付借款者、工商业信托装饰公司书记处盟员
、子顾客商务部副干才。
施辉,男,1964年2月分娩,考虑生学历,工机修工,靠在上面的上海保护装饰办理股份有限公司负责人。
干才助理的、上海保护装饰战术装饰部干才、湖北益华化学工程股份有限公司监事。
李彦,女,1964年1月分娩,两年制专科学校学历,湖北民源电力工业界总会计部门靠在上面的干才。历任
湖北省电力高新技术生长公司总记账人师、湖北华远科学与技术开展股份有限公司财务干才。
刘贤戎,女,1949年8月分娩,两年制专科学校学历,政工师,靠在上面的湖北昌源电力开展股份有限公司限公
工会主席。宜昌电力公司浮屠河发电厂历任重要官职公务员、宜昌供电所物质科科长、城区
供电分局工会主席、湖北州长源电力开展分派物股份有限公司分工会主席。
朱虹,女,1970年7月分娩,合成的性大学学历,较高的记账人师,靠在上面的湖北昌源电力开展股份有限公司限
总会计部门副干才。延续的湖泊北电力实验所财务科记账人,湖北省供电所公务员改造、湖北酋长
元源电力开展股份有限公司记账人核算、出发旁听生。

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